Ankara merkezli 7 ilde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) ait arazileri kendilerine miras kalmış gibi gösterip sahte belgelerle satan dolandırıcılık şebekesine darbe indirildi. 15 şüphenin yakalandığı operasyonda 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
7 ilde eş zamanlı baskın
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 15 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte evrak ele geçirildi.
Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıttılar
Ekiplerin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelilerin kendilerini mağdurlara kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığı yalanıyla güven kazanan şebekenin, hazırladıkları sahte belgeler üzerinden aynı arsayı 20 farklı kişiye sattığı tespit edildi.
Vurgunun boyutu katlanabilir: 80 kişi daha ödeme yapmış
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve hesap hareketleri incelendiğinde skandalın boyutunun çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Şikayette bulunan 20 mağdurun dışında, yaklaşık 80 kişinin daha para transferi açıklamasına aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilerin hesaplarına para aktardığı saptandı. Sahte belgelerle aynı arsanın yüzlerce kişiye pazarlanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Şebeke üyelerinin sahte arsa satışlarından elde ettikleri yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazancın izini kaybettirmek ve finansal takibi zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına transfer ettikleri belirlendi.
